Para poder denunciar un fraude se necesita enviar una carta a la oficina local del IRS, en Texas a la dirección de: Servicio de Rentas Internas en Fresno, CA 93888., esta carta deberá de incluir e ir acompañada de:
- El número de identificación del contribuyente
- Número de identificación de contribuyente (número de seguro social)
- Número de identificación patronal federal
- Descripción de la presunta violación
- Cantidad estimada de dólar involucrado
- Explicar el modo en cómo se obtuvo la información.
- Formulario 3949-A
Después de haber enviado la carta con todos los elementos que deben de acompañarla, la persona que sospecha sobre el fraude deberá acudir a la oficina local del IRS, aquí una persona atenderá el caso, solicitándole algunos documentos, la descripción del caso y la identificación de la persona y el negocio, una vez recopilados todos los datos y documentos la persona será dirigida con una persona que forme parte del departamento de investigación interna, esta persona realizará una breve entrevista y levantará la orden para realizar una investigación posterior.
En Texas existen varias agencias y abogados de oficio especializados en fraudes fiscales, ellos asesoraran correctamente sobre los pasos a seguir para llegar hasta el final con la denuncia, la persona puede solicitar información vía telefónica cuantas veces sea necesario para conocer el estatus en el que se encuentra la denuncia, las llamadas pueden ser de forma anónima. Algunas agencias ofrecen recompensas monetarias cuando una persona realiza una denuncia voluntaria sobre este tipo de fraudes, ayudándolas a mantener controlada a la oficina del IRS.